احتال على الدولة بـ1.8 مليار دولار.. الهند تستعيد جزءاً من ثروة واحد من أشهر تجار الألماس في العالم
قالت شبكة ABC News الأمريكية، الخميس 11 يونيو/حزيران 2020، إن السلطات الهندية استطاعت مصادرة أحجار ألماسية ومجوهرات فضية تُقدر قيمتها بملايين الدولارات، في الوقت الذي ما زالت تنتظر فيه من لندن تسليمها صاحب هذه المجوهرات المتهم بقضية اختلاس كبيرة في الهند عام 2018.
الإدارة المختصة في التحقيق بالجرائم المالية في الهند، قالت في بيان، الأربعاء 10 يونيو/حزيران: “إن المجوهرات الثمينة المضبوطة تصل قيمتها إلى 13.5 مليار روبية، أي ما يقارب 180 مليون دولار، وقد تم الاحتفاظ بها في مستودع شركة لوجستية في هونغ كونغ بعد نقلها من دبي عام 2018.
رجل مشهور: تعود هذه المجوهرات والأحجار الكريمة إلى رجل الأعمال الهندي نيراف مودي، الذي زينت مجوهراته في يوم من الأيام شخصيات مشهورة من بوليوود إلى هوليوود، وعمه ميهول شوكسي، اللذين فرا من الهند إلى بريطانيا عام 2018 قبل أن تتهمها السلطات الهندية بالتورط في عملية احتيال مصرفي بقيمة 1.8 مليار دولار.
وما زالت السلطات الهندية تسعى لتسلّم نيراف مودي من بريطانيا ليخضع للمحاكمة، مدعيةً أن شركات تابعة له احتالت على بنك بنغاب الوطني المملوك للدولة باستخدام وثائق مالية وهمية، للحصول على قروض لشراء واستيراد المجوهرات.
مودي اعتُقل في لندن خلال مارس/آذار 2019، بناء على طلب من الهند، وقد خضع للمحاكمة بهدف الترحيل، ولكن قراراً لم يُتخذ بحقه حتى الآن.
الحكومة الهندية تقدمت بطلب لبريطانيا لترحيل مودي في أغسطس/آب 2018، وكتب هارديب بوري، الوزير الهندي تغريدة قال فيها: “عجلة العدالة تدور، بعد فيجاي مالاي، القبض على الهارب نيراف مودي في لندن”. وأضاف: “دلالة واضحة على أن الهند ليست الدولة التي تسمح للمجرمين الاقتصاديين بنهب البلاد والتهرب من يد العدالة”.
